ანკარის გენერალური პროკურატურის მიერ წარმოებული გამოძიების ფარგლებში, დაიწყო ოპერაცია ანგარებითი დანაშაულებრივი დაჯგუფების წინააღმდეგ, რომლის წევრადაც, გავრცელებული ცნობით, ალიჰან ქურიშიც ითვლება.
გამოძიების ფარგლებში 49 ეჭვმიტანილის დაკავების ბრძანება გაიცა, მათ შორის არიან ორგანიზაციის ხელმძღვანელებიც. ცნობილი გახდა, რომ ანკარაში ბაზირებული ოპერაცია 17 პროვინციაში ტარდება და ჩხრეკისა და ამოღების ღონისძიებები სულ 123 მისამართზე ხორციელდება.
აღინიშნა, რომ აღნიშნული მისამართებიდან 43 პირდაპირი მისამართია, ხოლო 80 — 33 კომპანიის სხვადასხვა ლოკაცია.
- გამოძიების ცენტრში ეკონომიკური სტრუქტურაა
ცნობილი გახდა, რომ გამოძიება არა რომელიმე სოციალურ ან რელიგიურ საქმიანობაზე, არამედ იმაზეა ფოკუსირებული, მოქმედებდა თუ არა აღნიშნული სტრუქტურა იერარქიულ და ეკონომიკურ ინტერესებზე ორიენტირებულ დანაშაულებრივ დაჯგუფებად.
განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქმის გამოძიება ორგანიზებული ფინანსური დანაშაულის ფარგლებში ხდება და ეჭვმიტანილების წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები მოიცავს კორუფციას, ფულის გათეთრებას, მაღალი კაპიტალის მქონე კომპანიების მეშვეობით უჩვეულო ფულადი ნაკადების შექმნას და მილიარდობით ლირის ოდენობის კომერციულ მოცულობებთან დაკავშირებულ დარღვევებს.
აღინიშნა, რომ საგამოძიებო საქმის მასალების მიხედვით, ზოგიერთი კომპანიის კაპიტალის სტრუქტურასა და მათ მიერ განხორციელებულ ფულად ტრანზაქციებს შორის არაორდინალური კავშირი იკვეთება.
- ფინანსური დანაშაულების გამოძიების საბჭოს (MASAK) შემოწმება ფართოვდება
ცნობილი გახდა, რომ გამოძიების ფარგლებში ასევე მოწმდება ფინანსური დანაშაულების გამოძიების საბჭოს (MASAK) მიერ მომზადებული ფინანსური ანალიზი.
საქმეში არსებული ბრალდებების თანახმად, მოწმდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ორგანიზაციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ფიზიკური პირისა და კომპანიის მეშვეობით საზღვარგარეთ 100 მილიარდ ლირაზე მეტი თანხა იქნა გატანილი.
აღნიშნული თანხისა და ფულადი გზავნილების კავშირი დანაშაულებრივი გზით მიღებულ შემოსავალთან დამატებითი ფინანსური და სასამართლო-საგამოძიებო ექსპერტიზების შედეგად დაზუსტდება.
ცნობილი გახდა, რომ საზღვარგარეთიდან განხორციელებული ფულადი გზავნილებიც ყურადღების ცენტრშია და გამოძიების ფარგლებში ასევე მოწმდება ბრალდებები ფინანსურ ნაკადებში ისრაელთან დაკავშირებული ტრანზაქციების არსებობის შესახებ.
- კომპანიებსა და აქტივებზე დაწესებული შეზღუდვები
გავრცელებული ცნობით, გამოძიების ფარგლებში, დანაშაულებრივი გზით მიღებული სავარაუდო შემოსავლების შენარჩუნებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილების მიზნით, ზოგიერთი კომპანიისა და აქტივის მიმართ ყადაღის დადებისა და უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებები გატარდა.
კომპანიებსა და აქტივებზე დაწესებული შეზღუდვების მასშტაბი ფინანსური შემოწმების დასრულების შემდეგ დაზუსტდება.
- გამოძიება არ არის მიმართული რელიგიურ საქმიანობაზე
ამასთანავე, ცნობილი გახდა, რომ გამოძიების ფარგლებში არანაირი ღონისძიება არ გატარებულა რომელიმე ასოციაციის ან რელიგიურ საქმიანობაში ჩართული ორგანიზაციების წინააღმდეგ.
გავრცელებული ინფორმაციით, ანკარაში ბაზირებული ოპერაცია ეჭვმიტანილების დაკავებისა და ფინანსური მტკიცებულებების შეგროვების მიზნით გრძელდება.
გამოძიების საბოლოო მასშტაბი MASAK-ის ანგარიშების, კომპანიების ჩანაწერების, საბანკო ტრანზაქციებისა და სხვა სასამართლო მტკიცებულებების შესწავლის შემდეგ გახდება ცნობილი.
